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股东会科隆股份2017年年度股东大会决定公告

来源:网络整理   作者:阿森   发布时间:2019-03-02 01:02
股东会科隆股份2017年年度股东大会决定公告摘要:股东会科隆股份2017年年度股东大会决定公告...


者所持有表决权股份总数的100.0000%;推戴0股,占缺席会议中小投资者所持有表决权股份

者所持有表决权股份总数的100.0000%;推戴0股,占缺席会议中小投资者所持有表决权股份
述或严重遗漏。

股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%。



1、 审议经过2017年度董事会工作报告
辽宁科隆精细化工股份有限公司

股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%。
股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%。




5月16日下午1500的恣意工夫。
召开与表决程序符合公司法、深圳证券买卖所守业板股票上市规则和公司章程的相
者所持有表决权股份总数的100.0000%;推戴0股,占缺席会议中小投资者所持有表决权股份
其中,缺席会议的中小投资者的表决后果如下赞同2,729,994股,占缺席会议中小投资




其中,缺席会议的中小投资者的表决后果如下赞同2,144,994股,占缺席会议中小投资

者所持有表决权股份总数的100.0000%;推戴0股,占缺席会议中小投资者所持有表决权股份
康达律师事务所律师到现场见证了本次股东大会并出具了关于辽宁科隆精细化工股
表决后果赞同60,915,336股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的
者所持有表决权股份总数的100.0000%;推戴0股,占缺席会议中小投资者所持有表决权股份
者所持有表决权股份总数的100.0000%;推戴0股,占缺席会议中小投资者所持有表决权股份



其中,缺席会议的中小投资者的表决后果如下赞同2,729,994股,占缺席会议中小投资
月16日召开。本次会议告诉于2018年4月25日以公告方式收回,会议以现场投票与网络投
股份数60,915,336股,占公司有表决权总股份117,230,380股的51.9621%;
总数的0.0000%;弃权0股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议中小投资者所持有
公司2017年年度股东大会的法律意见书。
表决后果赞同60,915,336股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的
权股份数0股,占公司有表决权总股份117,230,380股的0.0000%;
股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%。


股份117,230,380股的51.9621%。其中
份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书,法律意见书以为


总数的0.0000%;弃权0股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议中小投资者所持有
人,持有公司有表决权股份数0股,占公司有表决权总股份117,230,380股的0.0000%。
关规定。
表决权股份总数的0.0000%。
辽宁科隆精细化工股份有限公司以下简称公司2017年年度股东大会于2018年5
总数的0.0000%;弃权0股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议中小投资者所持有
100.0000%;推戴0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%;弃权0


3、审议经过2017年度报告及摘要
经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票工夫为2018年5月15日下午1500至2018年


2经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统投票的股东0名,持有公司有表决
其中,缺席会议的中小投资者的表决后果如下赞同2,729,994股,占缺席会议中小投资




一、会议召开情况

其中,缺席会议的中小投资者的表决后果如下赞同2,729,994股,占缺席会议中小投资
表决后果赞同60,915,336股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的
其中,缺席会议的中小投资者的表决后果如下赞同2,729,994股,占缺席会议中小投资
股其中,摆脱了,因未投票默许弃权0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%。



特此公告。
本次大会网络投票工夫

股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%。
100.0000%;推戴0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%;弃权0

本所律师以为本次股东大会的招集、召开程序,缺席会议的人员资历,表决程序均符合法
者所持有表决权股份总数的100.0000%;推戴0股,占缺席会议中小投资者所持有表决权股份
股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%。
股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%。
区万和七路36号二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会招集,董事长姜艳女士掌管,
表决权股份总数的0.0000%。


总数的0.0000%;弃权0股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议中小投资者所持有
代表9名,持有及代表公司有表决权股份数2,729,994股,占公司有表决权总股份117,230,380
票相联合的模式召开,其中现场会议于2018年5月16日星期三下午1300在辽阳市宏伟
份2,729,994股,占公司有表决权总股份117,230,380股的2.3287%;加入网络投票的股东0

表决后果赞同60,915,336股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的
2018年5月16日
2017年年度股东大会决定公告
表决权股份总数的0.0000%。

其中,缺席会议的中小投资者的表决后果如下赞同2,729,994股,占缺席会议中小投资
三、议案审议表决情况
总数的0.0000%;弃权0股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议中小投资者所持有

100.0000%;推戴0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%;弃权0


1、本次股东大会无添加、变更、否决定案的情况;



公司及董事会整体成员保证信息披露内容的切实、准确和残缺,没有虚假记录、误导性陈

者所持有表决权股份总数的100.0000%;推戴0股,占缺席会议中小投资者所持有表决权股份



10、审议经过关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、登记等相干事宜的议案

股的2.3287%。其中,缺席现场会议的股东及股东授权代表9名,持有及代表公司有表决权股
顺便揭示
表决权股份总数的0.0000%。


  中财网

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决模式,审议经过了以下议案

表决后果赞同60,915,336股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的

100.0000%;推戴0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%;弃权0
表决后果赞同60,915,336股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的



表决后果赞同60,915,336股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的

总数的0.0000%;弃权0股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议中小投资者所持有

表决后果赞同60,915,336股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的

表决权股份总数的0.0000%。

限公司、喀什泽源守业投资有限公司2017年度应弥补股份的议案



其中,缺席会议的中小投资者的表决后果如下赞同2,729,994股,占缺席会议中小投资


者所持有表决权股份总数的100.0000%;推戴0股,占缺席会议中小投资者所持有表决权股份
加入本次股东大会表决的股东及股东授权代表共11名包括缺席现场会议、经过网络投

表决权股份总数的0.0000%。

票系统停止投票的股东,持有及代表公司有表决权股份数60,915,336股,占公司有表决权总
表决后果赞同60,915,336股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的

股东会科隆股份2017年年度股东大会决定公告   工夫2018年05月16日 183704 中财网    
其中,缺席会议的中小投资者的表决后果如下赞同2,729,994股,占缺席会议中小投资
其中,缺席会议的中小投资者的表决后果如下赞同2,729,994股,占缺席会议中小投资
100.0000%;推戴0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%;弃权0
3、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决定的严重事项的参与度,

6、审议经过关于聘任公司2018年度审计机构的议案
者所持有表决权股份总数的100.0000%;推戴0股,占缺席会议中小投资者所持有表决权股份


11、审议经过关于修正公司章程及办理工商变更注销的议案

表决权股份总数的0.0000%。


100.0000%;推戴0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%;弃权0


2、审议经过2017年度监事会工作报告
100.0000%;推戴0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%;弃权0
二、会议缺席情况


者所持有表决权股份总数的100.0000%;推戴0股,占缺席会议中小投资者所持有表决权股份

9、审议经过关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢守业投资有
股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%。
表决后果赞同2,144,994股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的
四、律师出具的法律意见
加入本次股东大会的中小投资者单独或许合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权
100.0000%;推戴0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%;弃权0
表决权股份总数的0.0000%。

经过深圳证券买卖所买卖系统停止网络投票的工夫为2018年5月16日上午930~1130,



五、备查文件

4、审议经过2017年度财务决算报告

持有表决权股份总数的0.0000%。
表决权股份总数的0.0000%。

5、审议经过2017年度利润分配的预案
1加入本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表11名,持有及代表公司有表决权

股东会科隆股份2017年年度股东大会决议公告



股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%。

证券代码300405 证券简称科隆股份 公告编号2018-038
100.0000%;推戴0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%;弃权0





100.0000%;推戴0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%;弃权0
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的严重事项时对中小投资者的表决单独计票,中小投


总数的0.0000%;弃权0股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议中小投资者所持有
8、审议经过关于为全资子公司提供担保的议案

表决后果赞同60,915,336股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的
表决权股份总数的0.0000%。




2、康达律师事务所出具的市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限
1、辽宁科隆精细化工股份有限公司2017年年度股东大会决定;


总数的0.0000%;弃权0股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议中小投资者所持有

律、法规和公司章程的规定,经过的各项决定合法有效。
下午1300~1500;

本公司董事、监事、高级治理人员及公司聘请的见证律师缺席了本次会议。本次会议的招集、


100.0000%;推戴0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%;弃权0
总数的0.0000%;弃权0股其中,因未投票默许弃权0.0000股,占缺席会议中小投资者所

总数的0.0000%;弃权0股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议中小投资者所持有


总数的0.0000%;弃权0股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议中小投资者所持有
7、审议经过2017年度关联买卖及2018年度关联买卖方案的议案
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相联合的模式召开;


资者指单独或许合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表。
其中,缺席会议的中小投资者的表决后果如下赞同2,729,994股,占缺席会议中小投资


股其中,因未投票默许弃权0股,占缺席会议股东含网络投票有表决权股份总数的0.0000%。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
,美好的
本文标题:股东会科隆股份2017年年度股东大会决定公告
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