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董事会科隆股份2017年度董事会工作报告

来源:网络整理   作者:阿森   发布时间:2019-01-26 01:18
董事会科隆股份2017年度董事会工作报告摘要:董事会科隆股份2017年度董事会工作报告...
决定内容均合法有效,不存在董事会或高级治理人员违犯公司法及其余规定
潜增效,完成消费效益、治理效益最大化。
2017年10月,公司子公司盘锦科隆精细化工有限公司简称盘锦科隆新
工作,完成名目效益最大化。


2016年度监事会工作报告、2016

完成自我超越的广阔空间。
关联买卖及2017年度关联买卖方案的议
体类业务。
正当、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作,实在做好未

始终优化人力资源治理体系,进一步增强公司继续发展才能。在人才培训方面,在



利在建投资规模达到1万亿元。此外,国家将实施新一轮严重技术改造晋级工程,
导,构成踊跃健康的企业气氛,达到内聚人心,外树品牌作用。
审议经过2017年第三季度报告


询及服务;教育名目标钻研与开发;教育文明流动组织策划等方面。海豚岛文明传




继续向纵深发展,持续保持公司在既有劣势行业中的抢先位置,同时始终加大市场
审议经过关于修正公司章程及办理工商
三、2017年度招集召开股东大会情况及决定执行情况


兴西南老工业基地、国家重点支持高新技术企业、发展环保节能低碳产品、坚持可
并对会计师事务所的年度审计工作停止了总结评估。审计委员会强化了公司董事会
公司立足企业内部资源和业务,专一精细化工畛域,充分应用在工艺技术、自
现资产和规模的迅速扩充,快速完成公司战略,公司提高公司盈利才能,创造更广

员工共同成长的组织气氛,充散施展团队肉体,布局公司的宏伟前景,让员工对未
二提名委员会报告期内审计委员会严厉依照相干法律法规及公司章程、

序号


东的净利润22,813,319.64元,较上一年同期添加45.01%。


2017年6月,公司与无锡猎鹰传媒技术有限公司合作成立霍尔果斯海豚岛文
行业国际先进技术,努力于环氧乙烷精细化工新资料行业的钻研、消费和销售。公
媒将全力打造媒体+教育的新的产业形式,在IPTV专区、OTT专区、DVB专区、

1,127,692,887.17

决策性能,确保董事会对高级治理人员的有效监视,进一步欠缺了公司的管理构造。



1、公司发展战略
体情况如下
本年末比上
1,677,868,766.06
继续向纵深发展,持续保持公司在既有劣势行业中的抢先位置,同时始终加大市场




根公司制订的发展战略,借助资本平台,在波动原有主营业务根底上,经过

投资并购、引入战略投资者、合资合作等模式停止正当的业务或资产并购,从而实
善的治理体系,无利于未来的治理输出;对子公司给予业务实在指点和一致资源配


合,经过多种模式综合降职企业的笼统与影响力以进一步提高公司外围竞争力。
北美很有影响力的展会,可以协助公司寻觅新的合作同伴,与业内同行多层次交换,

公司持股比例40%,无锡猎鹰传媒技术有限公司持股比例60%。海豚岛文明传媒主
2017年9月


范运作指引、上市公司管理准绳、关于在上市公司建设独立董事制度的指
批铁路、港口、水利等海外基建名目已经或预备进入施工阶段。
司章程、股东大会议事规则框架下,招集、召开股东大会,确保股东依法行
资92.8万元收购杭州亨泽新资料科技有限公司简称杭州亨泽51%股权,该公
公司始终欠缺优化用人机制,吸纳优良运营治理人才营销人才和科技人才,不
七、投资者治理情况




准确、残缺、及时、偏心,能主观地反映公司发生的相干事项,确保没有虚假记录、
2017年度公司共召开5次董事会会议,董事会的召开符合公司法、 公
审议事项

-3.33%
5器重新产品研发投入,加强技术创新。
公司立足企业内部资源和业务,专一精细化工畛域,充分应用在工艺技术、自

2017年5月
报告期内,公司次要运营情况概述如下
年度审计机构的议案、2017年度募
年产10万吨高功能混凝土用聚羧酸减水剂名目已建成投产,名目根本达到预


仍将带动减水剂市场的须要。


阔的发展空间。



1聚焦精细化工畛域,晋级原有业务产品、 加大国际市场销售


9.00%
行权,依法履职,做到不受公司大股东、实践控制人或许其余与公司存在利弊关系

展新根底,培养未来发展的新增长点 。
公司消费部门及各职能部门升高老本、控制费用、挖潜增效,完成消费效益、
在人才培训方面,在治理、营销、研发、消费技术方面派送加入各种培训班、
2018年,国内将实现铁路投资7,320亿元、公路水运投资1.8万亿元左右,水



1,828,887,922.32
2018年,围绕公司的发展战略,为完成运营指标,重点从以下几方面展开工作。
手续。


0.2013

根本每股收益元/股
于宽广投资者踊跃参与股东大会审议,完成股东决策。经过电话、传真、邮箱、投
用技术交换会。来自全国28个省市自治区的406名专家、学者、企业技术人员和

董事会科隆股份2017年度董事会工作报告   工夫2018年04月25日 070644 中财网    
28日

队及整体员工一同,在新的平台上推进企业发展,始终迈上新的台阶。

以市场为导向的研发体系,使产品研发工作愈加符合市场须要,提高研发产品的标
置,致力完成业务之间相互促进和支撑; 建设一致的文明体系,bet36网站,明白公司价值倡



第十次会议
充散施展各自畛域的业余劣势,勤勉尽责地展开董事会各项工作,保障了公司良好
仔细实行公司章程赋予的职责,真挚地以公司及股东最大利益为出发点行事,
设立爱德科隆技术咨询股份有限公司简称爱德,盘锦科隆占股51%,



22,813,319.64

在内外并举的发展形式下,加大治理力度,打造一体化运作形式和治理体系。

误导性陈述或严重遗漏,保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
一带一路战略机会将拉动海外基建须要,为减水剂行业走进来创造条件。目前一
年度报告及摘要、2016年度财务决
于召开2017年年度股东大会的议案。

776,694,917.49


考核委员会、战略委员会。2017年度各专门委员会本着勤勉尽责的准则,依照有


2产融互动,投资并购新兴业务产品
一、2017年次要工作回忆
准化程度,降职研发团队的全体技术创新才能和程度。将工业4.0与制作业无机结

-49.82%


2017年10月
6募投名目新增产能
2产融互动,投资并购新兴业务产品

公司立足企业内部资源和业务,e,专一精细化工畛域,优化产品组合,提高治理
变更注销的议案
公司将持续加大研发投入,始终加强技术创新,欠缺公司产品构造和产品规划;
信息披露治理制度等规章制度以及相干法律法规的规定,仔细实行信息披露义

地方预算内投资安排为5,376亿元,比去年添加300亿元。公路、铁路、轨交、机
行使职权的情景。详细情况如下
本年比上年
进或协同如今业务发展的新业务或资产,停止正当的业务或资产并购,从而完成资
司坚持内涵式发展+外延式发展并举,协同发展,立足企业内部资源和业务,专
2016年年度股
会议日期
二、2017 年度内董事会会议召开情况
增进了投资者与公司的交换,为公司建立健康、规范、透明的公众笼统打下了松软

关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定展开相干工作。


青岛建一混凝土有限公司发起成立青岛久润新型建材科技有限公司简称久润建
2017年末


2017年7月,公司子公司盘锦科隆精细化工有限公司简称盘锦科隆投



2018年,公司董事会将踊跃推动公司的战略布局,始终创新,与公司治理团
阔的发展空间。

年度关联买卖及2017年度关联买卖方案
国际贸易、市场营销、企业治理、新产品技术开发等方面的业余人员20人员,提
主研发、继续创新、技术服务、品牌和品质等方面竞争劣势,降职消费规模,扩展


公司关注新动力畛域发展,关注新动力汽车及能源电池畛域的市场发展。
2017年5月16-18日,公司应邀加入在美国费城浩大召开的2017 InformEx美
准化程度,降职研发团队的全体技术创新才能和程度。


续创新、技术服务、品牌和品质等方面竞争劣势,降职消费规模,扩展产品的运用



25日


948,979,303.59



材,久润建材注册资本500万元,盘锦科隆持股比例70%,青岛建一混凝土有

在公司和子公司层面欠缺治理,进一步提高治理程度;构成一个相对一致和完

新动漫频道、教育培训少儿培训、言语培训、女孩培训等畛域精耕细作,关注
的根底。

审议经过关于利用闲置募集资金补充流
2017年,我国宏观经济稳中向好,根底设备树立稳中增长。公司根国家振

12,162,597.89
程度,培养外围才能,降职公司盈利性; 踊跃发展新业务,开发新产品,建设发
18日








集中精神将公司打形成为最具创新力的,品种最全的生态低碳混凝土外加剂及其原
投资并购、引入战略投资者、合资合作等模式停止正当的业务或资产并购,从而实






2017年6月


-373.89%

展会、培训中心,造就具备业余素养的员工,做到立足公司本身情况,营建企业与
20,831,719.38
2.44%
第三届董事会
产和规模的迅速扩张在内外并举的发展形式下,加大治理力度,打造一体化运作模


员会实施细则的相干规定,踊跃实行职责;2017年度,审计委员会共召开三次

大政府资金的预算投入,踊跃疏导社会资本投向根底设备树立等畛域,为产业创新
届次
1

黔张常铁路名目、成贵铁路名目、昌赣客专名目等近20余项工程名目标施工
会议,关于审议关于发行股份及支付现金购买资产相干事项的议案。

第三届董事会
开拓力度,并踊跃拓展国际市场,扩展服务和产品在国际市场的品牌影响。
2



0.09%

司消费及提质降耗的需求,公司正稳步推动搬迁方案,将原一分厂局部设备搬迁到
年产10万吨高功能减水剂名目所在厂区闲置区域内,公司已按 三同时办理相干

继续发展等政策,联合本身劣势,秉承团队、高效、创新的企业理念,紧密追踪
公司三位独立董事严厉依照公司法、深圳证券买卖所守业板上市公司规

和品质看法,培养企业文明,使公司经济效益最大化。
以市场为导向的研发体系,使产品研发工作愈加符合市场须要,提高研发产品的标
2017年8月
归属于上市公司股东的净利润元
注精细化工畛域,优化产品组合,提高治理程度,培养外围才能,降职公司盈利性;
员会共召开一次会议,对拟选举和聘任的董事、高级治理人的任职资历停止审查,



5

司的交换。严厉依照规定采用现场会议和网投票相联合的模式召开股东大会,以便
司次要从事新动力技术、工业主动化技术、纺织技术、农业技术开发及服务,是公

董事会严厉执行中国证监会、深圳证券买卖所信息披露的相干规定以及公司
善的治理体系,无利于未来的治理输出;对子公司给予业务实在指点和一致资源配
树立中。与中铁、中交各局建设稳固名目合作。
2017年6月
3加强对子公司治理,欠缺治理体系,优化运作形式,建设一致的文明体系
2016年
审议经过2017年半年度报告及其摘要、
第九次会议

式和治理体系。

案、关于为全资子公司提供担保的议

届次
主研发、继续创新、技术服务、品牌和品质等方面竞争劣势,降职消费规模,扩展
系列产品的业余消费厂家。依附技术创新,仰仗技术劣势和产品劣势,根客户需




董 事 会
公司各销售片区集中精神做好现场治理、老本控制、售后保障和工程款回收等
充散施展上市公司资源,经过投资并购、引入战略投资者、合资合作等模式获得促
导,构成踊跃健康的企业气氛,达到内聚人心,外树品牌作用。


第十二次会议

剂、特种胶凝资料、速凝剂、水泥助磨剂等。久润建材将借助地缘劣势,科隆股份

报告期内,各专门委员会履职情况如下
序号
润分配的预案、2016年度内部控制
司根底化学品发展的新方向。



公开信息的窃密工作。同时,对投资者治理治理流动的相干记载及时停止披露,保
2017年第一次
化传媒有限公司简称海豚岛文明传媒,海豚岛文明传媒注册资本1000万元。
增减
了解最新的行业动态,以及精细和特种化学品业务增长点。
上述股东大会决定事项,董事会均仔细执行。

充散施展团队肉体,布局公司的宏伟前景,让员工对未来充满决计和宿愿,同企业



公司将始终欠缺优化用人机制,吸纳优良运营治理人才营销人才和科技人才,
现资产和规模的迅速扩充,快速完成公司战略,公司提高公司盈利才能,创造更广

董事会科隆股份2017年度董事会工作报告




0.2335
3
情况,为公司的发展战略、欠缺公司管理等方面提出了踊跃建议。

关于聘任公司2017年度审计机构的议


1、 审议经过2016年度总经理工

30日
年末增减
开拓力度,并踊跃拓展国际市场,扩展服务和产品在国际市场的品牌影响。
15,732,516.23


归属于上市公司股东的扣除非常常








案、2017年第一季度报告、关
14日

2017年度董事会工作报告
2.34%

2017年度,公司高度注重投资者关系治理工作,有效地增进了投资者与公


未发现公司法及相干法律制止任职的情景。

的单位或集体的影响与左右,充散施展独立董事的作用,监视公司规范化运作,维
理消化产能,使募投名目尽快完成效益。
随着工业4.0的快速崛起,新一代信息技术与制作业深度融合。 同时国家加
产品的运用畛域,提高市场份额和产品附加值。 聚焦精细化工畛域,围绕客户须要
料、配料、产成品和运用服务垂直产业链一体化的最大供应商及其它精细化工资料


共同发展,为有远大志向的优良人才提供其发挥才华、完成自我超越的广阔空间。
性损益的净利润元
更注销的议案、关于召开2017年第
2.43%

3加强对子公司治理,欠缺治理体系,优化运作形式,建设一致的文明体系

2以市场为导向,以技术创新为外围,成为国内抢先的精细化工产业团体。

运营流动产生的现金流量净额元

期产能,处于试消费阶段。公司将经过加大市场推行投入,提高产品销售力度,合
审议经过2016年度董事会工作报告、
公司将持续加大研发投入,始终加强技术创新,欠缺公司产品构造和产品规划;
4开源节流,加强老本治理与控制,完成效益最大化。


置,致力完成业务之间相互促进和支撑; 建设一致的文明体系,明白公司价值倡

名目节余资金永世补充活动资金的议

一次暂时股东大会的议案。
案。
产品的运用畛域,提高市场份额和产品附加值。 聚焦精细化工畛域,围绕客户须要

正、独立地实行职责。公司独立董事在任职时期,没有出现对议案提出推戴意见的

案、关于组建企业团体的议案、2016
第三届董事会


次要会计数和财务目的

该公司次要从事技术咨询业务。公司拟开拓精细化工畛域的技术咨询服务业务。

会议,重点对公司定期财务报告、内部控制、募集资金存放与利用等事项停止审议,
根中共地方十三五布局,十三五时期,我国将启动实施一批全国性、战


资产总额元

董事会提名委员会实施细则的相干规定,踊跃实行职责,2017年度,提名委
动资金的议案

算报告、2016年度利润分配的预案、
2017年半年度募集资金实践存放与使
23日
畛域,提高市场份额和产品附加值,将公司运营和治理带上新台阶,强化品牌看法
场等交通设备和市政、水利、电源等根底设备将成为2018年重点树立名目。
员向客户提供该产品小样、产品阐明书,达到了预期的推行效果,取得了圆满胜利。
2



报告期内审计委员会严厉依照相干法律法规及公司章程、董事会薪酬与


6,103,150.12
4开源节流,加强老本治理与控制,完成效益最大化。


来充满决计和宿愿,同企业共同发展,为有远大志向的优良人才提供其发挥才华、

考核委员会实施细则的相干规定,踊跃实行职责,2017年度,薪酬与考核委员
五、董事会专门委员会运转情况


2018年4月24日
面向少儿的媒体类业务。
障投资者偏心获取信息的权益。2017年度,投资者治理治理工作较圆满,有效地
报告期内审计委员会严厉依照相干法律法规及公司章程、董事会战略委
2017年度,公司董事会整体成员遵循中华人民共和国公司法以下简称
用情况的专项报告、关于将局部募投
二公司未来发展展望
务,严把信息披露关,实在提高公司规范运作水温和透明度。公司信息披露切实、
6000人。公司在本次展会中,重点推出了两款产品成熟产品,乙二醇苯醚、丙二
资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与集体投资者、机构投资者的联络和沟通。

司章程及董事会议事规则等的规定,实行了必要的法律程序,会议召开及
立董事工作制度等相干法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求,仔细
2017年,公司董事会严厉遵守公司法、证券法等相干法律法规,在公
6持续推动人才战略实施布局。

文明产业发展,开发文明、教育市场,展开儿童教育、培训类业务及面向少儿的媒
在公司和子公司层面欠缺治理,进一步提高治理程度;构成一个相对一致和完
926,415,667.85

0.1946
0.2013


根公司制订的发展战略,借助资本平台,在波动原有主营业务根底上,经过

员会实施细则的相干规定,踊跃实行职责,2017年度,战略委员会共召开一次
升公司综合治理实力。

第三届董事会
护公司和股东尤其是中小股东的利益的准则,踊跃参与公司的各项事务,主观、公




2017年5月,公司子公司盘锦科隆精细化工有限公司简称盘锦科隆与
限公司持股比例30%。久润建材次要消费聚羧酸减水剂、混凝土外加剂、水泥减少
2017年4月
略性、根底性严重投资。交通工程、水利工程、三个一亿人城镇化、地下管道等
的议案。
断优化人力资源治理体系,进一步增强公司继续发展才能。2017年,公司聘用在

审议经过关于变更公司证券简称的议
辽宁科隆精细化工股份有限公司


7持续推动人才战略实施布局。
辽宁科隆精细化工股份有限公司章程以下简称公司章程的规定,

公司各销售片区集中精神做好现场治理、老本控制、售后保障和工程款回收等
会议日期
高功能混凝土早强剂。前来科隆股份展位参观、咨询的客户纷至沓来,公司参会人
审议事项
硕士博士钻研生加入了本次交换会。公司重点推出了自主研发的晋级产品,KL-1036
第三届董事会
-57,057,011.69

第十一次会议

暂时股东大会
有业余素养的员工,做到立足公司本身情况,营建企业与员工共同成长的组织气氛,
1聚焦精细化工畛域,晋级原有业务产品、 加大国际市场销售
东大会
报告期内,公司完成总营业收入1,127,692,887.17元,较上一年同期添加
的运作和可继续发展。

要从事影视节目制造、发行;移动多媒体广播电视、广播影视数字化;教育信息咨



度财务决算报告、关于2016年度利
加油助力,为制作业转型晋级、创新发展迎来严重机会。
的议案、关于为全资子公司提供担保

2017年5月23日-25日,公司加入第六届全国聚羧酸系高功能减水剂及其应



现将2017年度详细工作情况汇报如下

使权益,相干程序及决定合法有效。经董事会招集组织的股东大会共召开四次,具

公司法、中华人民共和国证券法以下简称证券法及

四审计委员会
导意见、关于加强社会公众股股东权力保护的若干规定、公司章程、独

治理、营销、研发、消费技术方面派送加入各种培训班、展会、培训中心,造就具


2、2018年公司运营方案
16.00%
公司董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与

治理效益最大化。公司原一分厂厂区现有局部消费设备面临老化,已经不能满足公
一战略委员会
4

25日
于组建企业团体的议案、2016年度

45.07%

六、公司信息披露情况
作报告、2016年度董事会工作报告、
2016年末


5始终加强产品研发投入,加强技术创新。



1
工作,完成名目效益最大化。公司消费部门及各职能部门升高老本、控制费用、挖
45.01%
关于聘任高级治理人员的议案、关
稀释每股收益元/股

报告期内审计委员会严厉依照相干法律法规及公司章程、董事会审计委
美国精细化工展及北美国际制药原料展联结展开,展商超过600家,参观人数将近
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2016年度年报告及摘要、2016年
45.07%;营业利润14,811,705.72元,较上一年同期缩小4.12%;归属上市公司股
报告期内,公司新增蒙华铁路名目、集双高速东双名目、成兰铁路名目、
自我评估报告、关于聘任公司2017
求提供一系列差异化的产品和处理计划。公司充分应用在工艺技术、自主研发、持

  中财网




三薪酬与考核委员会

集资金存放与利用情况专项报告、关

八、公司未来发展的展望
四、独立董事履职情况



加权平均净资产收益率

营业收入元
案、关于修正公司章程及办理工商变
的技术劣势、产质量量劣势及售后服务劣势,踊跃参与周边地区及雄安的树立。
归属于上市公司股东的净资产元

会共召开一次会议,对2017年度董事和高级治理人员薪酬情况等事项停止审核。

2017年


醇苯醚,打开国际市场,开启了全新的合作形式,公司根客户的需求做VIP定制
服务,经过在定制研发和定制加工方面构成新的竞争才能。美国精细化工博览会是




1内涵式发展+外延式发展并举,协同发展。
公司持续发展文明产业发展,开发文明、教育市场,展开儿童教育、培训类业务及
第八次会议




国精细化工展及2017 North American CPhI北美国际制药原料展。这是初次

于2017年度高级治理人员薪金的议案、
一行业发展趋向对公司的影响
本文标题:董事会科隆股份2017年度董事会工作报告
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